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7月31日起塞浦路斯投資計(jì)劃將嚴(yán)查資金合法性

發(fā)布時間 : 2018-06-30 瀏覽人次 : 4701

從7月31日起,塞浦路斯“黃金簽證”申請將只接受向該計(jì)劃監(jiān)管機(jī)構(gòu)注冊登記、并簽署行為準(zhǔn)則的供應(yīng)商。

塞浦路斯財政部長上周五發(fā)表聲明,監(jiān)督控制政府的公民身份投資計(jì)劃的委員會,將開始接受相關(guān)服務(wù)提供商的申請,將其納入到特別注冊處。

該部表示,有意者將必須在由內(nèi)閣一月份成立的委員會網(wǎng)站上使用專門的表格提交申請。像房地產(chǎn)開發(fā)商、律所、會計(jì)師事務(wù)所及其他專業(yè)人士的申請者,必須簽署并遵守行為準(zhǔn)則的規(guī)定,其中要求他們核實(shí)投資人資金的合法性,避免將投資計(jì)劃宣傳為塞浦路斯護(hù)照出售。

“該注冊處將于2018年7月31日在財政部和內(nèi)政部的網(wǎng)站以及塞浦路斯投資促進(jìn)局(前塞浦路斯投資促進(jìn)機(jī)構(gòu))的網(wǎng)站上公布”,該部稱,“需要強(qiáng)調(diào)的是,7月31日,注冊處將包括2018年7月18日之前提交并獲批的申請?!?/p>

財政部補(bǔ)充說,委員會將定期更新注冊處,黃金簽證申請人在7月30日之前將繼續(xù)根據(jù)現(xiàn)有程序提交文件和申請。


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